Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

 

Om Penningtvätt

Vad är penningtvätt?
Penningtvätt innebär att man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att se ut som om de var ärligt förvärvade. Det kan handla om pengar från till exempel rån, stöld, narkotikabrott, skattefusk och vapenhandel. Penningtvättaren vill utnyttja banksystemen genom att låta pengarna cirkulera mellan banker och andra finansinstitut tills det är omöjligt att spåra pengarnas ursprung.

Lagen kräver att banken ställer frågor
Enligt lag och föreskrifter om penningtvätt måste banken i vissa fall ställa frågor när du som kund vill öppna konto och depå, hyra bankfack, är ny kund eller när en ovanlig transaktion genomförs. För att banken ska få utföra dessa tjänster måste du som kund kunna svara på frågorna och visa legitimation. Om du inte legitimerar dig eller lämnar en tillfredsställande förklaring får banken inte utföra den önskade transaktionen.

Låna inte ut ditt kontonummer till penningtvättare och bedragare!
För att kunna flytta pengar som bland annat stulits från personer som utsatts för internetbedrägerier med mera, behöver bedragarna tillgång till svenska bankkonton. Genom annonser på speciella webbplatser och via e-postmeddelanden luras svenska bankkunder att låna ut sina kontonummer och därmed bli bulvaner. Det är förbjudet och därmed även straffbart att upplåta sitt bankkonto till företag och privatpersoner för att nyttjas i bedrägliga syften.

Stäng Skriv ut